Kara Para Haberleri - Son Dakika Kara Para Haber Güncel Gelişmeler

Akaryakıt Sektörüne Dev Operasyon: 6 Şirkete El Konuldu, 10 Şirkete Kayyum Atandı!

Devletin vergi güvenliğini ve ekonomik düzenini hedef alan organize suç örgütlerine yönelik bugüne kadarki en kapsamlı altyapı ve finans operasyonlarından biri gerçekleştirildi. Sektörde faaliyet gösteren bir firma ile buna bağlı şirket yapılanmalarının, yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı üzerinden devasa boyutta vergi kaçırdığı ortaya çıkarıldı. Yıllık 400 Bin Ton LPG Üzerinden Dev Vurgun İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına göre; şüpheli şirket yapılanmasının yaptığı yüklü miktardaki akaryakıt ve LPG ithalatlarında doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerini, kurdukları sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf etmeye çalıştıkları belirlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF’nin koordineli çalışmasıyla yürütülen teknik takipte; suç örgütünün Kaçakçılık Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet ederek kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarını işlediği delillendirildi. Ayrıca şüphelilerin 2024 yılında Hatay Dörtyol'da bulunan gümrüklü bölgede de LPG kaçakçılığı yaptıkları raporlarla saptandı. 9 İlde Eş Zamanlı Baskın: Elebaşı Yakalandı Çalışmaların tamamlanmasının ardından düğmeye basan ekipler; İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda örgüt elebaşı V.B. ve örgüt yöneticileri S.B., H.B.G., K.B., Ş.B., M.E.B., S.A., M.K. ve Y.K. dahil olmak üzere toplam 27 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kayyum Atanan Şirketler Açıklandı Soruşturma kapsamında mali yapılarına el konulan ve TMSF denetimine alınarak kayyum ataması gerçekleştirilen 10 şüpheli şirket şunlar oldu: AVGAZ Enerji A.Ş. BDY Group Yatırım A.Ş. Birhat İç ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul Likit Gaz Enerji ve Petrol A.Ş. LPGAAS Enerji A.Ş. Pet Gaz A.Ş. Setgaz Depolama LPG Petrol Ürünleri San. ve Tic. Şti. Yiğitler Üretim ve Enerji A.Ş. Ras Otomotiv İth. İhr. A.Ş. Global Terminal Hizmetleri A.Ş. Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Hiçbir Organize Yapıya Müsamaha Gösterilmeyecek" Operasyona ilişkin resmi açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten geldi. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; İçişleri, Hazine ve Maliye, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarıyla tam bir eş güdüm içinde hareket ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetmişti: "Devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Suçtan elde edilen gelirlerin izini sürecek, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçleri kararlılıkla işleteceğiz."

#Kara Para

Akaryakıt Sektörüne Dev Operasyon: 6 Şirkete El Konuldu, 10 Şirkete Kayyum Atandı!

22 ilde organize suça 23 tutuklama! Milyonluk mal varlığına el konuldu